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西班牙警方捣毁以比特币为主题的加密金字塔骗局,涉案金额达3260万美元

2025-03-18 03:51

西班牙警方宣布,已成功捣毁一个以比特币为主题的加密金字塔骗局,该骗局致使受害者损失约3260万美元。警方已逮捕8名嫌犯,但估计“超过3600人”在此骗局中遭受损失。国家警察部队(CNP)的经济和金融犯罪部门透露,该犯罪网络的主谋是一名“计算机程序员”,已在马拉加落网。此外,警方还在穆尔西亚和马德里展开行动,拘捕了来自“不同国籍和背景”的嫌疑人,其中包括“营销和网页设计专家”。 该团伙搭建了一个“看似正规的平台”,向客户提供比特币投资计划。随后,他们在各大网站和社交媒体上大肆推广这些产品。诈骗分子还诱骗部分“受害者”交出电子设备控制权,以便“自行进行加密货币转账,并窃取他们的个人和银行信息”。 在调查过程中,警方揭露了一个复杂的投资网络,即利用新投资者的资金来支付老投资者的回报。一些“受害者”与运营者签订了“合同”,运营者承诺“一个月后支付40%的股息,一年后高达300%”。最终,警方追踪到一条“诈骗链条”,发现“涉及多达36个国家的数千名受害者”。 (PANews)

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