据美国司法部消息,五名男子因参与柬埔寨数字资产投资诈骗案并洗钱超过3690万美元向受害者认罪。该诈骗案由位于柬埔寨的诈骗中心实施,受害者主要为美国公民。涉案人员通过社交媒体、电话、短信和在线交友平台接触受害者,诱导其投资虚假数字资产,并将资金转移至由同伙控制的账户进行洗钱操作。 诈骗资金最终被转换为稳定币USDT,并转移至柬埔寨的诈骗中心领导人手中。涉案人员包括美国居民Joseph Wong、Jose Somarriba、Shengsheng He,中国公民Yicheng Zhang,以及同时拥有中国和土耳其关联身份的Jingliang Su,均因洗钱或经营无牌货币服务业务的共谋罪名认罪,面临最高20年或5年监禁。 目前已有八名同伙认罪,包括曾在柬埔寨和阿联酋居住的Daren Li及其他负责洗钱网络的人员。案件由美国特勤局、国土安全调查局等多部门联合调查,并由多名检察官负责起诉。 (PANews)