加密货币联盟 T3 帮助西班牙当局冻结与犯罪集团相关的 2640 万美元

西班牙当局赞扬 T3 金融犯罪部门（由 Tron、Tether 和 TRM Labs 组成的财团）帮助打击了一个跨国欧洲金融犯罪集团。据西班牙国民警卫队称，该犯罪集团在多个欧洲司法管辖区开展业务，为犯罪企业提供现金到加密货币的洗钱服务。T3 表示，它查获了 2640 万美元，称这是自去年成立以来参与的最大规模的协调冻结行动。到目前为止，该组织表示已冻结了 1.26 亿美元。TRM 实验室调查主管 Chris Janczewski 在给 CoinDesk 的电子邮件中表示：“公私合作伙伴关系在加密货币调查中特别有效，因为它们利用了我们独特但互补的优势。”“执法部门将他们的传统专业知识带入调查，而私营部门能够贡献加密调查所必需的技术能力，”他继续道。T3 发布的新闻稿称，西班牙当局通过警方监视确定了该组织，并得到了多项调查措施和虚拟资产服务提供商 (VASP) 了解你的客户 (KYC) 记录的协助。“我们有一个可以说‘加密’和‘警察’的团队，包括在多个机构拥有丰富经验的前执法官员，”Janczewski 补充道。 “这使我们能够加强国民警卫队等机构的实地警务工作，以便他们将链上活动与具体文字联系起来。”Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 在一份新闻稿中补充说，Tether 已与 51 多个司法管辖区的 220 多个执法机构合作，冻结了超过 2,400 个地址，总额近 22 亿美元。欧洲刑警组织的一份新闻稿指出，该有组织犯罪集团“主要由乌克兰人组成，但也有亚美尼亚人、阿塞拜疆人或哈萨克斯坦人组成”。(Coindesk)