美国司法部起诉12名涉嫌2.63亿美元加密货币犯罪的嫌疑人

2025-05-16 00:48

美国司法部起诉12名涉嫌2.63亿美元加密货币犯罪的嫌疑人,指控其参与由主犯Malone Lam组织的犯罪网络。该团伙通过社会工程学诈骗、数据库入侵及实体盗窃硬件钱包等手段作案,其中Lam个人被控单笔诈骗2.3亿美元。目前10名被告已被捕,2名在迪拜的共犯仍在逃。起诉书显示,团伙分工包含目标筛选、电话诈骗、洗钱和实地盗窃。Lam曾远程监控受害者iCloud数据并指挥同伙入室行窃。2024年8月记录显示,该团伙通过P2P诈骗窃取4100枚比特币(时价3.854亿美元)。 此前去年9月消息,ZachXBT爆料,Greavys (Malone Lam)、Wiz (Veer Chetal) 和 Box (Jeandiel Serrano) 涉嫌通过复杂的社会工程攻击,于2024年8月19日从一名Genesis债权人处盗取2.43亿美元。 (PANews)

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