BTC 跌破 118000 美元关口

7 月 30 日，2020 年至 2021 年，被告人万某园、陈某文、黄某圆以营利为目的，在国家规定的交易场所外进行非法买卖外汇活动。其中，被告人万某园负责联系需要美元的客户，并通过陈某文联系黄某圆，将相应的人民币或使用人民币购买的 USDT（虚拟货币泰达币）转给黄某圆提供的人民币收款账户或 USDT 收币地址。黄某圆利用自己控制的两家香港公司账户，在网上转美元给陈某文提供的收款公司账户，并将美元转款「水单」（汇款凭证）发送给陈某文。客户在交易谈妥或收到美元后将购买美元的人民币转到万某园提供的银行账户，或与万某园通过货款结算等方式支付人民币，最终完成交易。经会计师事务所清理，在 2020 年 11 月至 2021 年 3 月 30 日期间，万某园、陈某文采取上述方式在国家规定的交易场所外进行非法买卖外汇活动，收取客户用于购买美元的人民币共计 2.3404 亿元。 该案最初由四川省乐山市沐川县人民法院受理，该院认为该案涉及以虚拟货币为媒介买卖外汇行为性质的认定问题，因不同地区对虚拟货币合法性认识存在差异，实践中对该种行为性质的认定存在分歧；同时，该案其中一名被告人为香港居民，被告人多次利用虚拟币作为支付手段，在不同币种间划转谋取利益。考虑到该案情形在辖区内属于新类型，社会关注度高，据此，报请四川省乐山市中级人民法院提级管辖。 四川省乐山市中级人民法院经审理，于 2024 年 8 月 28 日作出（2023）川 11 刑初 24 号判决：在国家规定的交易场所外倒买倒卖外汇或者通过「外汇—虚拟货币—人民币」的方式，以虚拟货币为交易媒介，实现人民币与美元的价值转换，变相买卖外汇，扰乱金融市场秩序，其行为均构成非法经营罪。被告人万某园犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币七十四万元。万某园还涉及其他犯罪，数罪并罚决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币一百一十四万元。被告人黄某圆、陈某文犯非法经营罪，分别判处有期徒刑五年六个月、二年六个月，并处罚金人民币七十一万元、二十五万元。一审宣判后，被告人服判息诉，检察院未抗诉，判决已发生法律效力。（红星新闻）

Telegram创始人帕维尔·杜罗夫（Pavel Durov）周一在巴黎接受法国调查法官讯问，涉及该平台涉嫌协助犯罪活动。杜罗夫自2024年在巴黎被拘留后，已多次被指控与有组织犯罪、非法交易及传播非法内容有关。杜罗夫否认所有指控，并通过律师表示已向调查人员详细说明相关事实的荒谬性。自杜罗夫被捕后，法国司法部门称与Telegram的合作有所改善。杜罗夫的律师已对案件的合宪性提出质疑，并向欧盟最高法院申请初步裁决。(法新社)

据The Block报道，NAC Foundation创始人兼首席执行官Rowland Marcus Andrade因涉及加密货币项目AML Bitcoin的电信欺诈和洗钱罪，被判处84个月联邦监狱刑期。 法院认定，Andrade在2014年至2019年期间，通过对AML Bitcoin的技术、商业前景和发布时间表作出虚假和误导性陈述，从投资者处诈骗约1000万美元。其中包括虚假宣称巴拿马运河管理局即将批准使用AML Bitcoin。此外，Andrade还将超过200万美元的项目资金用于购买德克萨斯州房产和豪华汽车等个人开支。(金色财经)

7 月 30 日，今日白宫将公开首份加密政策报告，并发布 7 月 ADP 就业人数数据，行情或有波动。据 HyperInsight 监测，多个巨鲸集中调整合约仓位，其中： 0x7fdafd 开头地址巨鲸 BTC 空单持仓减少 20.90 枚, 当前盈亏为-21,253.75 美元, 当前清算价 457,126.302 美元；0x880ac 开头地址巨鲸 ETH 空单频繁操作，最近 1 小时空单持仓金额再次增加约 812,912 美元，当前盈亏约为-1859 万美元，当前清算价 4,786.740 美元；0x8F93Ba 开头地址巨鲸 ETH 多单持仓减少 1,818.00 枚, 当前盈亏为 29,719.53 美元, 当前清算价 3,380.055 美元； 0xd487e2 开头地址巨鲸 BTC 不久前由多单转为空单, 当前持仓为 51.50 枚, 清算价从 65,417 美元变为 214,301 美元, 当前盈亏为 6,791.38 美元；0x4a207d 开头地址巨鲸 BTC 多单持仓减少 453.11 枚, 当前盈亏为-239,905 美元, 当前清算价 83,175 美元; ETH 多单持仓减少 3,181.42 枚, 当前盈亏为-42,266 美元; HYPE 多单已大额减仓。(BlockBeats)

Bitget ARB/USDT 永续 成交量10分钟内飙升 86 倍，近24小时成交 1512 万美元，跌幅 2.44% 成交量飙升，一般意味着市场交易活跃度增加，或大额资金买卖操作，可能因某些重要的市场变化或消息公告而引起。 AiCoin数据显示，Bitget合约综合排行榜排名位于全球第4名