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韩国金融当局计划对多家加密货币交易所因违反反洗钱义务实施制裁。在完成对 Dunamu(Upbit 运营方)的处罚后,FIU 将依次处理 Korbit、Gopax、Bithumb 和 Coinone 等交易所的相关案件。金融监督院自去年起已完成对上述交易所的现场检查,目前正处于法律审查和制裁审议阶段。因 Bithumb 需接受复查,其处理顺序可能延后。 FIU 今年2月曾对 Dunamu 负责人发出警告,并暂停其新客户存取款三个月,11月6日又对其处以352亿韩元罚款。其余交易所预计面临数百亿韩元罚款,具体金额将根据违规情节确定。由于案件数量庞大,FIU 预计多数制裁将在明年上半年完成。