阿根廷当局破获涉案12亿美元加密货币诈骗洗钱案

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阿根廷当局破获一起涉及加密货币的诈骗和洗钱案件,涉案金额超 1.8 万亿阿根廷比索(约 12 亿美元),主要受害者为农业企业。犯罪组织通过伪造文件获取银行贷款,将资金转移至加密货币交易平台转换为虚拟资产并转入数字钱包,利用第三方人员模拟套利交易掩盖痕迹。涉案人员均未在阿根廷国家证券委员会注册。

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