土耳其检方起诉一洗钱犯罪团伙，涉案金额约 8.5 亿美元

据 Hürriyet Daily News 报道，土耳其检方对涉及“大巴扎”的洗钱网络提起公诉，涉案金额约 8.5 亿美元。起诉书列出 504 名嫌疑人，指控其利用空壳公司、银行账户、外汇兑换处、POS 终端及加密货币掩盖非法所得，并将赃款兑换为加密货币转移至国外，同时以高回报诱骗受害者参与欺诈投资。检察官寻求对主谋 Türker Ak 判处最高 34.5 年监禁，对网络经理 Murat Dönmezoğlu 判处最高 31 年监禁。