美国南达科他州投资人涉 2000 万美元庞氏骗局，被控 29 项罪名

美国联邦大陪审团起诉南达科他州苏福尔斯 43 岁加密投资人 Benjamin Paul Wiener，指控其涉嫌电信诈骗、洗钱、银行诈骗及严重身份盗窃等 29 项罪名，涉案金额约 2000 万美元。Benjamin Paul Wiener 通过控制的 8 家实体公司，以虚假陈述诱导投资者投入资金及加密资产，并利用银行及加密货币交易所转移资金用于个人消费，通过新资金偿付旧投资者实施庞氏骗局。此外，Benjamin Paul Wiener 于 2025 年 4 月通过伪造文件及盗用身份信息，骗取一家银行 100 万美元授信额度。Benjamin Paul Wiener 已对指控表示不认罪，案件将于 9 月 15 日开庭审理。