中国人民公安大学研究人员开发出一套 AI 框架,能以约 90% 的准确率检测非法加密货币交易。该研究发表于《情报杂志》,通讯作者孙静超博士表示,该研究为检测非法加密货币交易提供了精确、可推广且可解释的解决方案。该 AI 框架利用记忆模块和大语言模型,针对加密货币的匿名性与跨境特征追踪洗钱行为。中国最高人民检察院今年 3 月披露,2025 年全年检察机关已就涉及虚拟货币和地下钱庄的洗钱犯罪起诉 3259 人。