俄罗斯联邦安全局突袭莫斯科非法加密货币交易所,逮捕 20 余人
据《莫斯科时报》报道,俄罗斯联邦安全局与俄罗斯内政部联合突袭莫斯科市内的非法加密货币交易所,逮捕 20 余人并查处 9 个未经授权的资金兑换渠道。这些渠道被指控为电话诈骗团伙洗钱,将从俄罗斯公民处骗取的现金兑换为加密货币并转移出境,其中一名被捕人员称其办公室单日洗钱金额高达 200 万美元。被捕者多为 18 至 25 岁的俄罗斯青年,俄罗斯内政部已就大规模欺诈案展开刑事调查。
据《莫斯科时报》报道,俄罗斯联邦安全局与俄罗斯内政部联合突袭莫斯科市内的非法加密货币交易所,逮捕 20 余人并查处 9 个未经授权的资金兑换渠道。这些渠道被指控为电话诈骗团伙洗钱,将从俄罗斯公民处骗取的现金兑换为加密货币并转移出境,其中一名被捕人员称其办公室单日洗钱金额高达 200 万美元。被捕者多为 18 至 25 岁的俄罗斯青年,俄罗斯内政部已就大规模欺诈案展开刑事调查。