美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)发布报告,将 127 亿美元可疑金融活动与东南亚加密投资骗局关联。约 1300 家机构提交 33904 份可疑活动报告,其中货币服务企业涉及 55 亿美元,银行涉及 64 亿美元,证券机构涉及 7.845 亿美元。诈骗者主要使用以太坊、USDT 和 USDC,资金多被兑换为 USDT 并通过 DeFi 协议或美国以外交易所转移。报告显示约 25% 涉及老年人,FBI 统计 2024 年美国 60 岁以上人群因诈骗损失 48 亿美元。相关诈骗园区位于柬埔寨、老挝和缅甸,美国当局今年已查获 2500 万美元相关资金。